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美国OCC认为加密公司Anchorage未能实施适当的反洗钱规则

Golden Finance报道称,根据美国货币监理署(OCC)发布的一份文件,美国联邦银行监管机构安克雷奇数字公司(Anchorage Digital)是一家根据OCC信托章程运营的加密公司,未能满足《银行保密法》 (BSA)对其内部控制的要求。根据该文件:截至2021年,各银行未能通过和执行全面涵盖银行保密法/反洗钱的合规计划,特别是包括对客户尽职调查、银行保密法官员和工作人员以及培训程序的可疑活动的内部控制和监测。

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